兴业银行公司治理概况

兴业银行在强调股东投资回报的同时，注重银行的稳健和可持续发展，突出对利益相关者权益的保护，努力构建和谐的多元利益主体关系。目前，本行股东结构多元、比例恰当、资质优良、关系清晰；股东大会、董事会、监事会和高级管理层分工明确、相互制衡、有机衔接；公司治理基本制度全面、系统，公司治理各层级运作规范。

一、股东和股东大会

本行第一大股东是福建省财政厅。股东大会是本行的权力机构，股东大会制度健全了和股东沟通的有效渠道，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

二、董事和董事会

董事会是本行的决策机构，运作规范、决策科学。本行董事会成员在地域结构、专业结构和年龄结构等方面的持续优化，为董事会科学高效决策提供了重要基础。目前，本行董事会由11名董事构成，包括3名执行董事、8名非执行董事（含5名独立非执行董事）。本行董事会下设战略委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、审计与关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬考核委员会等5个委员会，其中后四个委员会主任委员均由独立董事出任，后三个委员会独立董事成员过半数。

三、监事和监事会

监事会是本行的监督机构。本行监事会现有成员7名，包括1名股东监事、3名职工监事和3名外部监事。本行监事会下设监督委员会和提名、薪酬与考核委员会等两个专门委员会。

四、高级管理层

高级管理层是本行的执行机构，对董事会负责。本行现有高级管理层成员2名，包括1名行长和1名副行长。本行高级管理层下设业务运营管理委员会、资产负债管理委员会、风险管理委员会、投资决策委员会、信用审批委员会、内部控制委员会、大宗物品采购委员会、业务连续性管理委员会、内部问责委员会、数字化转型委员会、绿色金融业务委员会、信用卡业务管理委员会和特殊资产经营管理委员会。